Romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice cu documente orice suma care depaseste 1.000 de euro trimisa in tara, aceeasi obligatie urmand a avea si cel care primeste banii. In caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei.
Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat ca acest proiect trebuie analizat cu o foarte mare atentie.
„Vorbim de miliarde de euro. Este vorba despre oamenii care muncesc in strainatate si trimit bani acasa. O sa ma uit cu atentie peste aceste propuneri pentru ca nu cred ca Romania este tara care nu a transpus un act normativ. Dar trebuie sa vedem de ce nu au facut-o. Nu cred ca cei care trimit bani acasa intretin acte teroriste. Ei isi intretin familiile„, a spus Teodorovici la Antena 3.
ONPCSB sustine ca proiectul este necesar „avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana”.
Astfel, spune ONPCSB, „se impune transpunerea in legislatia interna a Directivei UE 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau a finantarii terorismului„.
„Aceasta obligatie a fost coroborata cu evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finantarea terorismului in domeniul transferurilor de fonduri (transferuri de credit, debitari directe, remiteri de bani, transferuri efectuate utilizand un card de plata, un instrument de moneda electronica sau un telefn mobil) care sunt foarte mari„, sustine Oficiul de Prevenire a Spalarii Banilor.
sursa: cancan.ro
Comenteaza articolul
comments
YabbMusic.Ro Te energizeaza cu cea mai buna muzica
